股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2020－003
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年1月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年1月10日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于新建第四条电池极板生产线项目的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
为应对公司电池极板下游客户能增计划，同意公司新建第四条电池极板生产线，总投资规模约40,164万元，年产能规划约12万台套，预计于2021年3月正式投入使用。建设主体为：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司；建设地址：佛山市禅城区南庄镇禅港西路；项目扩建完成后，公司正、负极板总产能将达到48万台套/年，基本满足客户生产需求。公司也将根据本项目推进情况与客户未来实际需求再行研定后续扩产投资计划。
本项目是为应对公司客户能增计划配套的扩产项目，属于公司主营业务范围内的规模扩张，项目建设完成后将进一步增加公司电池极板的生产规模、销售收入及利润。同时，也将带动公司全资子公司常德力元新材料有限责任公司泡沫镍等产品的销售，对公司混合动力战略下全产业链的发展有着积极贡献。
2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
3、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
同意佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司向交通银行股份有限公司佛山分行（银行包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，此次授信属新增授信，申请综合授信额度合计25,000万元，其中21,400万元为项目贷款，余下3,600万元为流动资金贷款，由本公司提供担保。本次授信主要用于佛山科霸项目建设及设备采购所需资金的贷款，授信期限为6年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
4、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
佛山科霸为本公司全资子公司，主要生产经营混合动力汽车车载动力电池及其极板材料，为公司战略发展的关键业务板块。为支持其发展，同意为佛山科霸向交通银行股份有限公司佛山市分行新增申请25,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体战略发展需要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2020年1月15日
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