证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2020-001
中航沈飞股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月9日以电子邮件方式通知了全体董事,会议于2020年1月14日以通讯投票表决方式召开。
本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长钱雪松主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于董事、总会计师辞职及提名非独立董事候选人的公告》(编号:2020-003)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。董事会审议本议案时,关联董事邢一新回避了表决,公司8名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈飞股份有限公司关于总经理变更的公告》(编号:2019-002)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)审议通过《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》
为保证公司生产经营工作的正常开展,董事会同意在公司未正式聘任新的总会计师期间,指定总经理代为履行总会计师职责。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集召开公司2020年第一次临时股东大会,并授权董事会秘书择机发出股东大会通知。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2020年1月15日
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