证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-002
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年1月9日以邮件、通讯等形式发出，会议于2020年1月14日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年1月15日
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