证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-003
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议的会议通知于2020年1月11日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，会议由公司董事长唐安斌先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司＜重整投资协议＞的议案》，具体事项如下：
1、同意公司以人民币556,000,000.00元（大写：人民币伍亿伍仟陆佰万元整）收购胜通光科的100%股权及对应资产。
2、同意公司签订胜通光科《重整投资协议》，并授权公司管理层全权负责办理本次收购股权的相关事项，包括但不限于签订重整投资协议、支付投资价款等。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020年01月14日
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