证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-007
北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年1月15日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2020年1月10日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于子公司股权结构调整的议案》
经与会董事讨论，认为本次公司调整数家子公司的股权结构有利于梳理公司业务板块，整合各方资源，明晰运营架构，符合公司整体发展战略，同意调整该等子公司的股权结构。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权结构调整的公告》相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于参股子公司增资暨全资子公司放弃优先认缴出资权的议案》
经与会董事讨论，认为参股子公司北京中科昊芯科技有限公司（以下简称“中科昊芯”）本次引入投资机构、公司全资子公司北京微芯科技有限公司放弃中科昊芯本次增资的优先认缴权符合公司当时的投资目的与产业布局意图，有利于中科昊芯增强资本实力并进一步发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司参股子公司中科昊芯增资暨全资子公司北京微芯科技有限公司放弃优先认缴出资权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司增资暨全资子公司放弃优先认缴出资权的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与北京海创新时代产业技术有限公司共同投资设立北京海创微芯科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》等相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2020年1月15日
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