证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-009
深圳市赢合科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王维东先生为公司CEO，聘任许小菊女士为公司总经理，聘任王文之先生为公司财务总监，聘任王晋先生为公司董事会秘书，聘任袁玲女士为公司证券事务代表。任期三年，自公司本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
于建忠先生、谢霞女士将不再担任公司高级管理人员。于建忠先生继续担任公司其他职务，谢霞女士不再担任公司其他任何职务。公司对于建忠先生、谢霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至目前，于建忠先生持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.03%，谢霞女士持有公司股份225,000股，占公司总股本的0.06%。
王晋先生、袁玲女士均已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王晋、袁玲
通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1006号软件产业基地5栋E座901室
邮政编码：518061
联系电话：0755-8631 0555
电子信箱：yinghekeji@yhwins.com
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十五日
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