证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-007
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2020年1月15日以现场表决方式、电话参会结合传真表决方式召开。会议通知于2020年1月15日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年度发生的日常关联交易及2020年度日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月十五日
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