证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2020-004
安徽神剑新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月7日以邮件方式通知全体监事，于2020年1月13日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事施旭先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真讨论审议通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
本次会议选举施旭先生为公司第五届监事会主席（个人简历见附件）。任期与本届监事会一致。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 监事会
二〇二〇年一月十三日
附件：个人简历
施旭先生：1973年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，党员。1991年参加工作，2003-至今，先后任公司办公室秘书、人事专员、人力资源科科长，现任公司企管部经理。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
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