证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-015
广汇能源股份有限公司
监事会第七届第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
?本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2020年1月8日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2020年1月13日下午15：30在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号2020-008）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告》（公告编号：2020-009）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销对公司2019年度当期损益产生193,132.02元的影响，对公司当期损益产生影响较小，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的公告》（公告编号：2020-010）。
（四）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，关联监事梁逍、王涛、陈瑞忠、周江玉已回避表决，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》。（公告编号：2020-011）。
（五）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》，关联监事梁逍、王涛、陈瑞忠、周江玉已回避表决，表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二〇年一月十四日
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