证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2020-003
锦州港股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2020年1月10日在大连召开，会议通知于2019年12月26日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事9人，实到监事9人，会议由监事会主席李亚良先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事和高管人员2019年度履职情况的评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
1、公司对2019年实际发生的日常关联交易已进行了充分披露。公司2019年发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循市场化原则进行；交易价格按照国家价格标准或市场公允价格执行，交易价格合理公允；
2、公司对2020年的日常关联交易进行了合理预计，公司与关联方发生的关联交易是正常的市场化交易行为，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形；
3、董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
关联监事李亚良、夏颖、李欣华对此议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2020年1月14日
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