七届二十三次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-002
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十三次董事会会议通知已于2020年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年1月13日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
会议审议通过了《公司控股子公司开展利率掉期业务》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展
利率掉期业务的公告》。
备查文件
七届二十三次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日
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