证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020-005
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年1月3日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年1月10日16：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯投票表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增补董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。
本次董事会增补惠静女士为战略委员会委员，增补刘卫东先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。
具体内容详见2020年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2020年2月3日（星期一）14：30召开公司2020年第二次临时股东大会，召开公司2020年第二次临时股东大会通知刊登于2020年1月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二零年一月十四日
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