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方大特钢科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议文件
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2020年1月20日
方大特钢科技股份有限公司
（2020年第一次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
审议《关于更换董事的议案》
三、会议表决
2020年第一次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2020年1月20日（星期一）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司副董事长雷骞国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
方大特钢科技股份有限公司
关于更换董事的议案
各位股东：
因工作调整，汪春雷已辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十次会议决议通过，本次会议拟选举徐志新（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会一致（经公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年5月26日）。
请各位股东予以审议。
2020年1月20日
简历：
徐志新，男，1975年6月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监,宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理。徐志新持有方大特钢有限售条件
流通股15万股。
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