证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－013
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2020年1月7日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年1月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》
公司2020年第一次临时股东大会补选了刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为公司第七届董事会独立董事，现对公司第七届董事会各专业委员会委员进行调整如下：
战略委员会(7人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、肖为、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷
提名委员会(5人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、肖为、娄爱东、王晓清
薪酬与考核委员会(5人)：娄爱东(主任委员)、肖为、陈永涛、王晓清、乔枫革
审计委员会(5人)：王晓清(主任委员)、邵兴祥、娄爱东、乔枫革、陈永涛
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第七届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年1月10日
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