证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－012
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年1月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2020年1月10日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年1月10日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：副董事长林宏先生
6、会议通知：公司于2019年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人，代表股份146,951,947股，占公司全部股份的39.1511％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份137,901,100股，占公司全部股份的36.7398%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表股份9,050,847股，占公司全部股份的2.4113%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东19人，代表股份15,705,647股，占公司全部股份的4.1843%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》，各候选人的选举情况如下：
(1)补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。刘捷先生当选公司第七届董事会独立董事。
(2)补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。娄爱东女士当选公司第七届董事会独立董事。
(3)补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数137,901,101股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,801股。王晓清先生当选公司第七届董事会独立董事。
(4)补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事
现场及网络投票同意票数137,901,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的93.8409%。其中，中小股东投票同意票数6,654,802股。乔枫革先生当选公司第七届董事会独立董事。
2、审议通过《关于2020年贷款授权及贷款计划的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数146,944,147股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9947%；反对票数7,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0053%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、卢创超现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年1月10日
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