证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2020-001
浙江日发精密机械股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年12月31日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任张杰先生为公司副总经理、董事会秘书，负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。张杰先生简历如下：
张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于1981年10月，硕士学历。曾任远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。
截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二○年一月十日
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