苏州天沃科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2019年12月26日发出会议通知，于2020年1月10日14:00召开。
网络投票时间：2020年1月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日9:15～15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份264,022,213股，占上市公司总股份的30.3692%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7394%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份264,022,213股，占上市公司总股份的30.3692%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的30.7394%。
②通过网络投票的股东共 0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0000%。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计1人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数146,500股，占上市公司总股份的0.0169%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0171%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李婧律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.1选举俞铮庆先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,022,213 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意146,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
俞铮庆先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举林钢先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 264,022,213 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意146,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
林钢先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
上述议案经公司于2019年12月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详情可查阅公司于2019年12月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李婧律师、叶慧敏律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020年1月11日
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