股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2020年1月
股东大会会议资料
云南城投置业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年1月17日
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2020年第一次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间： 2020年1月17日（星期五） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020年1月17日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020年1月17日
9:15-15:00。
现场会议地点：公司21楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议以下议案：
1、《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》；
三、股东发言并答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一:
关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案各位股东：
根据公司（含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系，现提请股东大会批准。具体情况如下：
一、交易概述
根据公司及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：
（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至2019年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；
（2）在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的50%；
（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；
（4）在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期股东大会通过之日起至2020年12月31日止。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：卫飚
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全
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省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开
发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、
行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
科 目 2019年9月30日（未经审计）2018年12月31日（经审计）
资产总额 322,895,253,066.65 295,650,151,761.12
资产净额 68,101,460,388.12 69,225,714,100.52
营业收入 25,822,823,357.68 40,204,588,272.57
净利润 -955,500,015.07 2,610,360,721.63
三、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款余额约为144.96亿元。
2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为355.18亿元，公司为省城投集团提供担保余额为22亿元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为215.65亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的381.62%；公司对控股子公司提供担保总额约为177.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的313.47%。公司不存在逾期担保情形。
本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年1月17日
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