依米康科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载董、事误会导会性议陈召述开或情重况大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）第四届董事会第十四次会议于2020年1月6日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2020年1月10日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于注销参股子公司的议案》
公司于 2015 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金设立参股公司的议案》，同意公司与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司共同投资 1,000 万元设立四川康为嘉信息技术有限公司（以下简称“四川康为嘉”）。四川康为嘉已于2015年2月27日完成设立，公司持股30%，为公司参股子公司。
鉴于四川康为嘉自设立以来各投资方均尚未完成注册资金实缴，未开展实际经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，公司同意注销四川康为嘉，并授权公司管理层依法组织并办理相关清算及注销事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2020年1月11日
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