股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-007
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于2020年1月5日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年1月10日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》
监事会对经董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实，认为：
1、本次可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《股票期权激励计划（草案）》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。
2、鉴于在已获授但尚未行权的激励对象中，有4名激励对象因离职等原因丧失股票期权激励对象资格，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权124.8万份。经董事会调整后符合行权条件的66名激励对象中，有20名激励对象因2018年度个人综合考评未达标，不符合《股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规中规定的可行权条件，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权278.4万份，因此本次行权的激励对象为46名。
综上，经董事会调整后本次行权激励对象人数为46名，对应行权股票期权数量1,119.9万份，监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期内行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-008），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年1月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》
公司监事会对本次可行权激励对象名单进行核查后认为：
公司《股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件已满足，本次行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《股票期权激励计划（草案）》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。经董事会调整后本次行权激励对象人数为46名，对应行权股票期权数量1,119.9万份，行权日为2020年2月5日，监事会同意该等激励对象在《股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期内行权，上述安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-009），公司董事会薪酬与考核委员会已事先审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具的相关法律意见书及独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年1月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于完善公司区域布局，促进公司长远发展，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-010）。
（四）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司通过向全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）增资的方式实施变更后的2018年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币100,000万元对广东山鹰进行增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-011）。
（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》的具体内容刊登于2020年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-012）。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二〇年一月十一日
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