证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2020-002
鼎龙文化股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年1月10日15:00
（2）网络投票时间：2020年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日9:15至2020年1月10日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）共2名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的29.07%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）共2名，代表股份总数249,953,576股，占公司有表决权股份总数的29.07%；通过网络投票的股东共0名，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数0.00%。本次会议未有中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案1.00《关于变更审计机构的议案》；
表决情况：同意249,953,576股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：本次会议未有中小股东参与投票表决。
本议案获表决通过。
议案2.00《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意249,953,576股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：本次会议未有中小股东参与投票表决。
本议案获表决通过。童泽恒先生当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。
议案3.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
本项议案采用累积投票方式进行表决，逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举方树坡先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意249,953,576股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况：本次会议未有中小股东参与投票表决。
方树坡先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。
3.02选举张家铭先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意249,953,576股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况：本次会议未有中小股东参与投票表决。
张家铭先生当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。
三、律师出具的法律意见
浙江阳光时代（广州）律师事务所黎小露律师、赵婧律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江阳光时代（广州）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十一日
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