证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-06
獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年1月10日14:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文刊登在2020年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—07）。
董事罗伟新反对理由为：本董事对第七届董事会第九次会议审议的《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》投反对票，故没有必要召开。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年1月11日
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