证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2020-003
佛山市燃气集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长尹祥先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份495,982,163股，占公司总股份的89.2054％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,949,100股，占公司总股份的89.0196％；通过网络投票的股东3人，代表股份1,033,063股，占公司总股份的0.1858％。通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,582,163股，占公司总股份的0.2846％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
总表决情况：同意 494,457,700 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6926％；反对1,524,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.3074％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意57,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.6469％；反对1,524,463股，占出席会议中小股东所持股份的96.3531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 495,927,663 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 495,927,663 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意495,982,163股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意1,582,163股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、《关于监事辞职及补选监事的议案》
总表决情况：同意 495,927,663 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意1,527,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.5553％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2020年1月11日
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