证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2020-006
兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2020年1月7日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年1月10日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日公告的《兰州民百董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
独立董事对该事项发表了相关独立意见，具体内容详见同日公告的《兰州民百独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
此项议案尚需提交2020年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2020 年 2 月 5 日（星期三）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2020年 1 月 23 日。具体内容详见同日公告的《临2020-007-兰州民百关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2020年1月11日
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