证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2020-004
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月10日下午16时，在公司会议室以现场及书面方式召开，会议通知于2020年1月7日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事ZHANG MENG以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举叶澄海先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
（叶澄海先生简历详见2019年12月26日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》）
二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》。
公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成人员如下：
1、提名委员会
召集人：ZHANG MENG（独立董事） 委员：刘来平（独立董事）、叶澄海
2、薪酬与考核委员会
召集人：刘来平（独立董事） 委员：何素英（独立董事）、Kevin Sing Ye
3、审计委员会
召集人：何素英（独立董事） 委员：刘来平（独立董事）、Kevin Sing Ye
（各专门委员会委员简历详见2019年12月26日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。）
三、会议以8人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过了《关于续聘Kevin Sing Ye为总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
四、会议以8人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过了《关于续聘颜杰先生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
五、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘赵松萍女士为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
六、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘陈平先生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
七、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘赵万顺先生为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
八、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘朱美霞女士为副总经理的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
九、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘刘军女士为财务负责人的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
十、会议以8人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过了《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
公司董事会秘书杨健锋先生的联系方式如下：
电话：0755-83867888；传真：0755-83867338；电子信箱：investor@salubris.cn；
联系地址：深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层。
公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
独立董事对第三至第十项关于聘任公司高级管理人员的议案发表如下意见：
经审阅Kevin Sing Ye、颜杰、赵松萍、陈平、赵万顺、朱美霞、刘军、杨健锋的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
我们同意续聘Kevin Sing Ye为总经理；续聘颜杰先生、赵松萍女士、陈平先生、赵万顺先生、朱美霞女士为副总经理；续聘刘军女士为财务负责人；续聘杨健锋先生为董事会秘书。
（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
十一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘熊有勇先生为审计部负责人的议案》，任期与第五届董事会一致。（简历附后）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会二〇二〇年一月十一日附：深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员、审计部负责人简历
附件：
深圳信立泰药业股份有限公司
高级管理人员、审计部负责人简历
一、高级管理人员简历
Kevin Sing Ye（中文名叶宇翔），美国国籍，男，1974年6月出生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理；董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；雅伦生物科技（北京）有限公司董事；信立泰（苏州）药业有限公司董事长；深圳市信立泰生物医疗工程有限公司执行董事；深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司执行董事。
2004年7月至2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。
担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专委会委员；中国医药企业管理协会副会长；耶鲁大学亚洲发展委员会（Yale Asia DevelopmentCouncil）委员；美国耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员；中国人民大学董事会常务董事；中国人民大学客座教授；深圳市高新技术产业协会副会长；深圳市坪山区慈善会第二届理事；广东省医药行业协会副会长。
Kevin Sing Ye系叶澄海、廖清清之子，叶宇筠之弟，公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972年11月出生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、副总经理、研究院院长。
2006年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007年6月至2013年9月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，公司质量受权人及质量负责人；2013年10月至2015年2月任公司副总经理、质量受权人及质量负责人；2015年2月至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司董事；2017年6月至2018年1月任公司研究院副院长，2018年1月至2019年4月任公司研究院常务副院长，2019年4月至今任公司研究院院长。
颜杰先生直接持有公司股份 49,200 股，并通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
赵松萍，中国国籍，无境外居留权，女，1970年3月出生，工商管理硕士，现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。
1998年至2006年任职于诺华制药有限公司；2007年1月至2007年5月任深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007年6月至2015年3月任深圳信立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015年4月至2016年12月任深圳信立泰药业股份有限公司新产品及专科药总部常务副总经理；2016年12月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理。
赵松萍女士直接持有公司股份 47,600 股，并通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970年10月出生，硕士，现任公司副总经理；惠州信立泰药业有限公司执行董事；苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事。
2000年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007年6月至2015年2月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2011年3月至今任惠州信立泰药业有限公司执行董事；2015年2月至2017年11月任公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人；2017年11月至今任公司副总经理；2018年7月至今任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事。
陈平先生通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
赵万顺，中国国籍，无境外居留权，男，1972年10月出生，硕士，质量工程师、执业药师，现任公司副总经理、质量负责人、质量受权人、不良反应监测负责人及品质中心负责人。
2014年至2015年11月任拜耳医药保健有限公司质量负责人、质量受权人、质量体系整合负责人、中国区质量管理LQR；2015年12月至2016年4月任亿腾医药（中国）有限公司集团高级质量总监；2016年10月至2017年5月任扬子江药业集团有限公司集团质量总监；2017年6月至2017年10月任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总监；2017年11月至2019年3月任深圳信立泰药业股份有限公司质量负责人、质量受权人，品质中心高级质量总监、坪山制药厂及大亚湾制药厂质量总监；2019年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、质量负责人、质量受权人、不良反应监测负责人及品质中心负责人。
赵万顺先生通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
朱美霞，中国国籍，无境外居留权，女，1971年11月出生，大学本科，一级人力资源管理师，现任公司副总经理。
1994年至2013年任职于丽珠医药集团股份有限公司，曾任营销管理部副经理、综合管理部经理、集团人力资源总部经理等职；2013年至2019年2月，任珠海天威企业管理服务有限公司集团人力资源总监；2019年2月至2019年9月，任深圳信立泰药业股份有限公司首席人力资源官；2019年9月至今，任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。
朱美霞女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
刘军，中国国籍，无境外居留权，女，1956年2月出生，大专学历，中国注册会计师协会非执业会员，会计师，高级国际财务管理师，现任公司财务负责人。
2000年至2013年任职于深圳市美盈森环保科技股份有限公司，历任财务部经理、财务总监；2013年10月至2014年3月任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务部；2014年3月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。
刘军女士直接持有公司股份 48,800 股，并通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975年12月出生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书；诺泰国际有限公司执行董事。
2006年1月至2007年5月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007年6月至2007年9月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007年10月至2010年8月任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010年8月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、董事会秘书。
杨健锋先生直接持有公司股份 50,000 股，并通过员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
杨健锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查无异议。
二、审计部负责人简历
熊有勇，中国国籍，无境外居留权，男，1975年9月出生，本科学历，会计师、国际注册内审师，现任公司审计部负责人。
2001年至2004年，于威铖国际集团（威士茂（珠海）工业园有限公司）任职集团审计部主任；2004年至2009年8月，于天音通信控股股份有限公司任职内审经理；2009年9月至2013年8月，于环球石材（东莞）股份有限公司任职监察审计部部长兼监事会主席；2013 年9月至2017年7月，于广东东成立亿集团有限公司任职审计监察中心总监兼董事长助理；2017年7月至2017年8月，任职于深圳信立泰药业股份有限公司审计部，2017年8月至今，任深圳信立泰药业股份有限公司审计部负责人。
熊有勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
