中航重机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会
议
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件
中航重机股份有限公司
2020年1月17日
目 录
中航重机股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程.... 1
关于聘任2019年度审计机构的议案.......................... 2
关于修订《中航重机股份有限公司章程（201912版）》的议案.... 3
中航重机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
（2020年1月17日）
一、会议时间：2020年1月17日（星期五）上午9:30
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通
9:30～9:35 过（举手表决）
二、全体股东逐项审议上午的会议议案
1.受董事长委托，副总经理孙继兵作《关于聘任2019年度审计机构的
议案》；（5min）
9:35～10:05 2.受董事长委托，副总经理孙继兵作《关于修订<中航重机股份有限公
司章程（201912版）>的议案》；（5min）
全体股东逐项审议上述议案（20min）
三、全体股东对各项议案进行表决
1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
2．统计现场投票结果；
10:05～10:30 3．监票人代表宣读表决结果；
4．副总经理/董秘孙继兵宣读2020年第一次临时股东大会决议；
5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
2020年1月17日
议案一:
关于聘任2019年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具有《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相 关业务许可证》等资质，具备担任上市公司审计机构的资格条件，结合其在审计方面所表现出的专业素养和职业精神，建议续聘立信事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2020年1月17日
议案二:
关于修订《中航重机股份有限公司章程（201912版）》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款内容、顺序进行了修订，修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》请查阅公司在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机股份有限公司章程》、《中航重机股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2020年1月17日
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