证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2020-002
中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,875,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
65.4634
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国主持，会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事吕国平、赵福全、谢思敏因工作原因未
能出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书刘安民出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 李开国 634,875,568 100.0000 是
1.02 吴子华 634,875,568 100.0000 是
1.03 王琳 634,875,568 100.0000 是
1.04 冯松涛 634,875,568 100.0000 是
1.05 万鑫铭 634,875,568 100.0000 是
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 黎明 634,875,568 100.0000 是
2.02 李克强 634,875,568 100.0000 是
2.03 金锦萍 634,875,568 100.0000 是
2.04 黄荔 634,875,568 100.0000 是
3、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
3.01 强勇 634,875,568 100.0000 是
3.02 周吉光 634,875,568 100.0000 是
3.03 周安康 634,875,568 100.0000 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 李开国 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
1.02 吴子华 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
1.03 王琳 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
1.04 冯松涛 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
1.05 万鑫铭 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
2.01 黎明 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
2.02 李克强 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
2.03 金锦萍 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
2.04 黄荔 22,714,696 100.0000 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表
决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2020年1月10日
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