景津环保股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
（603279）
二○二○年一月
目录
景津环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知...............3
景津环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程...............5
议案一：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案..............7
议案二：关于拟任董事薪酬的议案......................................9
议案三：关于拟任监事薪酬的议案.....................................10
议案四：关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的议案.......11
议案五：关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....14
议案六：关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案.....19
议案七：关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的议案.....22
议案八：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
...................................................................26
议案九：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
...................................................................29
议案十：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案.................................................................31
景津环保股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，景津环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《景津环保股份有限公司章程》等规定，特制定本须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东授权代表所持表决权的2/3以上通过后生效，议案二至议案十为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东授权代表所持表决权的1/2以上通过后生效。
四、股东及股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的
股东通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统行使表决权进
行投票。
七、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
景津环保股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年1月16日14点30分；
网络投票时间：2020年1月15日15:00至2020年1月16日15:00。
二、股权登记日：2020年1月8日
三、现场会议地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室
四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、召集人：公司董事会
七、主持人：董事长姜桂廷先生
八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员
九、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，宣布公司2020年第一次临时股东大会开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案一
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数自第三届董事会起由8人调整为6人，其中独立董事人数由3人调整为2人。
鉴于公司本次调整公司董事会成员人数，公司拟对章程的相应条款进行修改。具体如下：
一、章程第一百一十一条原为：“董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。”，现修改为：“董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人。”
二、章程其他内容不变。
公司拟对章程的相应条款进行修改，董事会同意授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记或备案等手续。本次章程修改及就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记或备案等手续的事项将提请股东大会审议。
附：《章程修正案》
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
附件：
章程修正案
修改前的章程条款 修改后的章程条款
第一百一十一条 董事会由8名董 第一百一十一条 董事会由6名董
事组成，其中独立董事3名。董事会设 事组成，其中独立董事2名。董事会设
董事长1人。 董事长1人。
议案二
关于拟任董事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司现阶段的情况，公司第三届拟任董事薪酬方案如下：
非独立董事（拟任）：姜桂廷先生、杨名杰先生、李东强先生、张大伟先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；
独立董事（拟任）：刘凤元先生、张玉红女士，每位每会计年度领取董事津贴人民币6万元（税后），分上下半年两次领取。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案三
关于拟任监事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司现阶段的情况，公司第三届拟任监事薪酬方案如下：
股东代表监事（拟任）：高俊荣女士、张娜女士，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；
职工代表监事：职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；
该议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案四
关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》
的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《景津环保股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《景津环保股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体变更情况如下：
修改前的条款 修改后的条款
第八条 董事的任期每届为三年， 第八条 董事的任期每届为三年，
任期从股东大会决议通过之日起计算。 任期从股东大会决议通过之日起计算。
董事任期届满，可连选连任。董事在任 董事任期届满，可连选连任。董事由股
期届满前，股东大会不得无故解除其职 东大会选举或者更换，并可在任期届满
务。 前由股东大会解除其职务。
第二十七条 公司可以根据中国证 第二十七条 公司应当根据中国证
监会及上海证券交易所的有关规定设 监会及上海证券交易所的有关规定设
立独立董事。 立独立董事。
第二十九条 公司建立独立董事制 第二十九条 公司的独立董事按如
度的，独立董事按如下规定提名、选举 下规定提名、选举或更换：
或更换： ……
……
第三十条 公司建立独立董事制度 第三十条 公司的独立的董事每届
的，独立的董事每届任期与公司其他董 任期与公司其他董事任期相同，任期届
事任期相同，任期届满，连选可以连任，满，连选可以连任，但是连任时间一般
但是连任时间一般不得超过六年。 不得超过六年。
第三十一条 公司建立独立董事制 第三十一条 公司的独立董事连续
度的，独立董事连续三次未出席董事会 三次未亲自出席董事会会议，或者未亲
会议，或者未亲自出席董事会会议的次 自出席董事会会议的次数占当年董事
数占当年董事会会议次数三分之一以 会会议次数三分之一以上，由董事会提
上，由董事会提请股东大会予以撤换。 请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规 除出现上述情况及《公司法》中规
定的不得担任董事的情形外，独立董事 定的不得担任董事的情形外，独立董事
任期届满前不得无故被免职。提前免职 任期届满前不得无故被免职。提前免职
的，公司应将其作为特别披露事项予以 的，公司应将其作为特别披露事项予以
披露，被免职的独立董事认为公司的免 披露，被免职的独立董事认为公司的免
职理由不当的，可以作出公开的声明。 职理由不当的，可以作出公开的声明。
第三十二条 公司建立独立董事制 第三十二条 公司的独立董事在任
度的，独立董事在任期届满前可以提出 期届满前可以提出辞职。独立董事辞职
辞职。独立董事辞职应向董事会提交书 应向董事会提交书面辞职报告，对任何
面辞职报告，对任何与其辞职有关或其 与其辞职有关或其认为有必要引起公
认为有必要引起公司股东和债权人注 司股东和债权人注意的情况进行说明。
意的情况进行说明。如因独立董事辞职 如因独立董事辞职导致公司董事会中
导致公司董事会中独立董事所占的比 独立董事所占的比例低于三分之一时，
例低于三分之一时，该独立董事的辞职 该独立董事的辞职报告应当在下任独
报告应当在下任独立董事填补其缺额 立董事填补其缺额后生效。
后生效。
第三十三条 公司建立独立董事制 第三十三条 公司的独立董事享有
度的，独立董事享有下述特别职权： 下述特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与 （一）重大关联交易（指公司拟与
关联人达成的总额高于300万元或高于 关联人达成的总额高于3000万元且高
公司最近经审计净资产值的0.5%的关 于公司最近经审计净资产绝对值的5%
联交易）应由独立董事认可后，提交董 的关联交易）应由独立董事认可后，提
事会讨论；独立董事作出判断前可以聘 交董事会讨论；独立董事作出判断前可
请中介机构出具独立财务顾问报告，作 以聘请中介机构出具独立财务顾问报
为其判断的依据。 告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘 （二）向董事会提议聘用或解聘
会计师事务所； 会计师事务所；
（三）提议召开董事会； （三）提议召开董事会；
（四）向董事会提请召开临时股 （四）向董事会提请召开临时股
东大会； 东大会；
（五）独立聘请外部审计机构和 （五）独立聘请外部审计机构和
咨询机构； 咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公 （六）可以在股东大会召开前公
开向股东征集投票权。 开向股东征集投票权。
第三十四条 公司建立独立董事制 第三十四条 公司的独立董事除履
度的，独立董事除履行第三十三条规定 行第三十三条规定的职责外，还应当对
的职责外，还应当对以下事项向董事会 以下事项向董事会或股东大会发表独
或股东大会发表独立意见： 立意见：
…… ……
第三十五条 公司建立独立董事制 第三十五条 公司应当为独立董事
度的，应为独立董事履行职责提供支 履行职责提供支持，包括安排适当的考
持，包括安排适当的考察和专业培训。 察和专业培训。
第四十一条 董事会定期会议及临 第四十一条 董事会定期会议及临
时会议的召开按下列方式通知： 时会议的召开按下列方式通知：
（一）召开董事会定期会议，董事 （一）召开董事会定期会议，董事
长应于会议召开十日以前，将董事会会 长应于会议召开十日以前，将董事会会
议书面通知用专人送出、邮件或传真方 议书面通知用专人送出、邮件或传真方
式通知全体董事和监事。非直接送达 式通知全体董事和监事。
的，还应当通过电话进行确认并做相应 （二）召开董事会临时会议，董事
记录。 长应在临时董事会会议举行的一日以
（二）召开董事会临时会议，董事 前，将临时董事会会议通知用专人送
长应在临时董事会会议举行的一日以 出、邮件或传真方式通知全体董事和监
前，将临时董事会会议通知用专人送 事。因情况紧急，需要尽快召开董事会
出、邮件或传真方式通知全体董事和监 临时会议的，召集人可以不受前述通知
事。非直接送达的，还应当通过电话进 时限、方式的限制，通过电话或者其他
行确认并做相应记录。 口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明。
第六十三条 本规则由公司董事会 第六十三条 本规则由公司董事会
拟定，本议事规则经股东大会审议通过 拟定，经股东大会审议通过之日起开始
并自公司首次公开发行股票并在证券 实施。
交易所上市后生效。
除上述修订外，其他条款不变。
修订后的《景津环保股份有限公司董事会议事规则》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案五
关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《景津环保股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体变更情况如下：
修改前的条款 修改后的条款
第五条公司召开股东大会，可以聘 第五条公司召开股东大会，应当聘
请律师对以下问题出具法律意见： 请律师对以下问题出具法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、公司章程和本规 符合法律、行政法规、公司章程和本规
则的规定； 则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席会议人员的资格、召集
人资格是否合法有效； 人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果 （三）会议的表决程序、表决结果
是否合法有效； 是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题 （四）应公司要求对其他有关问题
出具的法律意见。 出具的法律意见。
第六条股东大会是公司的权力机 删除第六条中第（十六）项，后续
构，依法行使下列职权： 序号作相应修改。
……
(十六)审议批准公司股票在全国
中小企业股份转让系统挂牌以及首次
公开发行股票并上市方案；
……
第七条 公司下列对外担保行为， 第七条 下述担保事项应当在董事
须经股东大会审议通过： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）单笔担保额超过公司最近一
的对外担保总额，超过公司最近一期经 期经审计净资产10%的担保；
审计净资产50％以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外
（二）公司连续十二个月内担保金 担保总额，超过公司最近一期经审计净
额超过公司最近一期经审计净资产50% 资产50%以后提供的任何担保；
且绝对金额达到5000万元； （三）为资产负债率超过70%的担
（三）为资产负债率超过70％的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续12个月
（四）单笔担保额超过公司最近一 内累计计算原则，超过公司最近一期经
期经审计净资产10％的担保； 审计总资产30%的担保；
（五）公司连续十二个月内担保金 （五）按照担保金额连续12个月
额超过最近一期经审计总资产的30％ 内累计计算原则，超过公司最近一期经
的担保； 审计净资产的50%，且绝对金额超过
（六）公司为关联人提供担保的， 5000万元以上；
不论数额大小，均应当在董事会审议通 （六）本所或者公司章程规定的其
过后提交股东大会审议。公司为持有本 他担保。
公司5％以下股份的股东提供担保的， 对于董事会权限范围内的担保事
参照执行。 项，除应当经全体董事的过半数通过
股东大会审议前款第（五）项担保 外，还应当经出席董事会会议的三分之
事项时，应经出席会议的股东所持表决 二以上董事同意；前款第（四）项担保，
权的三分之二以上通过。股东大会在审 应当经出席会议的股东所持表决权的
议为股东、实际控制人及其关联方提供 三分之二以上通过。
的担保议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。
第十条 下列事项由股东大会以特 第十条 下列事项由股东大会以特别决
别决议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本；
本； （二）公司的分立、合并、解散、清算
（二）公司的分立、合并、解散、 或者变更公司形式；
清算或者变更公司形式； （三）公司章程的修改；
（三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资
（四）公司在一年内购买、出售重 产或者担保金额超过公司最近一期经
大资产或者担保金额超过公司最近一 审计总资产百分之三十的；
期经审计总资产百分之三十的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或公司章程规定
（六）发行公司债券或其他证券； 的，以及股东大会以普通决议认定会对
（七）调整或变更公司章程规定的 公司产生重大影响的、需要以特别决议
利润分配政策； 通过的其他事项。
（八）法律、行政法规或公司章程
规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
第十四条 公司在上述期限内不能 第十四条 公司在上述期限内不能
召开股东大会的,应当向股东说明原 召开股东大会的,应当报告公司所在地
因。 中国证监会派出机构和上海证券交易
所（以下简称“证券交易所”），说明原
因并公告。
第十九条 对于监事会或股东自行 第十九条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和会秘书应予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书
配合。董事会应当提供股权登记日的股 应予配合。董事会应当提供股权登记日
东名册。召集人所获取的股东名册不得 的股东名册。董事会未提供股东名册
用于除召开股东大会以外的其他用途。 的，召集人可以持召集股东大会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。
第二十二条 个人股东亲自出席会 第二十二条 个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其它能够表 议的，应出示本人身份证或其它能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户 明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应出示 卡；委托代理他人出席会议的，还应出
本人有效身份证件、股东授权委托书。 示本人有效身份证件、股东授权委托
法人股东应由法定代表人或者法 书。
定代表人委托的代理人出席会议。法定 法人股东应由法定代表人或者法
代表人出席会议的，应出示本人身份 定代表人委托的代理人出席会议。法定
证、能证明其具有法定代表人资格的有 代表人出席会议的，应出示本人身份
效证明；委托代理人出席会议的，代理 证、能证明其具有法定代表人资格的有
人应出示本人身份证、法人股东单位的 效证明；委托代理人出席会议的，代理
法定代表人依法出具的书面授权委托 人还应出示本人身份证、法人股东单位
书。 的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
第二十八条 出席股东大会股东或 第二十八条 出席股东大会股东或
代理人提交的相关凭证具有下列情况 代理人提交的相关凭证具有下列情况
之一的，视为其出席本次会议资格无 之一的，视为其出席本次会议资格无
效： 效：
（一）身份证存在仿造、过期、涂 （一）身份证存在仿造、过期、涂
改、身份证号码位数不正确等不符合 改、身份证号码位数不正确等不符合
《中华人民共和国居民身份证法》等相 《中华人民共和国居民身份证法》等相
关规定的； 关规定的；
（二）提交的身份证明资料无法辨 （二）提交的身份证明资料无法辨
认的； 认的；
（三）同一股东委托多人出席本次 （三）同一股东委托多人出席本次
会议的，委托书签字样本明显不一致 会议的，委托书签字样本明显不一致
的； 的；
（四）传真登记的委托书签字样本 （四）传真或者通过网络通讯工具
与实际出席本次会议时提交的委托书 登记的委托书签字样本与实际出席本
签字样本明显不一致的； 次会议时提交的委托书签字样本明显
（五）授权委托书没有委托人签字 不一致的；
或盖章的； （五）授权委托书没有委托人签字
（六）提交的相关凭证有其他明显 或盖章的；
违反法律、法规和公司章程规定的。 （六）提交的相关凭证有其他明显
违反法律、法规和公司章程规定的。
第三十四条 股东大会的通知包括 第三十四条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日，股权登记日与会议日期之间 权登记日，股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于7个工作日； 的间隔应当不多于7个工作日，股权登
（五）会务常设联系人姓名、电话 记日一旦确认，不得变更；
号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。
第三十五条 公司股票在证券交易 第三十五条 公司在中国证监会认
所挂牌上市交易后，公司在中国证监会 可的报刊及上海证券交易所网站
认可的报刊及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和
（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。
其他需要披露信息的媒体。 一经公告，视为所有相关人员收到
一经公告，视为所有相关人员收到 通知。
通知。
第三十七条 股东大会通知和补充 第三十七条 股东大会通知和补充
通知中应当充分、完整披露所有提案的 通知中应当充分、完整披露所有提案的
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事 具体内容，以及为使股东对拟讨论的事
项作出合理判断所需的全部资料或解 项作出合理判断所需的全部资料或解
释。 释。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，发出股东大会通知或补充通知时
应当同时披露独立董事的意见及理由。
第三十八条 董事、监事候选人名 第三十八条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。董 单以提案的方式提请股东大会表决。董
事、监事候选人按以下程序和规定提 事、监事候选人按以下程序和规定提
名： 名：
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据公司章程的规定或者股东大 决时，根据公司章程的规定或者股东大
会的决议，可以实行累积投票制。 会的决议，应当实行累积投票制。
第四十六条 在年度股东大会上， 第四十六条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就过去一年的工作 董事会、监事会应当就过去一年的工作
向股东大会作出报告。 向股东大会作出报告。每名独立董事也
应作出述职报告。
第五十三条 股东（包括股东代理 第五十三条 股东（包括股东代理
人）在股东大会表决时，以其所代表的 人）在股东大会表决时，以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一 有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份有一票表决权。 股份有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者的表决
有表决权的股份总数。 应单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会和符合相关规定条件的股 开披露。
东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权
第五十七条 股东大会就选举二名 第五十七条 股东大会就选举二名
以上董事、监事进行表决时，根据本章 以上董事、监事进行表决时，根据本章
程的规定或者股东大会的决议，可以实 程的规定或者股东大会的决议，应当实
行累积投票制。累积投票制的投票原则 行累积投票制。累积投票制的投票原则
为： 为：
…… ……
第六十四条 公司股票在证券交易 第六十四条 股东大会决议应当及
所挂牌上市后，股东大会决议应当及时 时公告，公告中应列明出席会议的股东
公告，公告中应列明出席会议的股东和 和代理人人数、所持有表决权的股份总
代理人人数、所持有表决权的股份总数 数及占公司有表决权股份总数的比例、
及占公司有表决权股份总数的比例、表 表决方式、每项提案的表决结果和通过
决方式、每项提案的表决结果和通过的 的各项决议的详细内容。
各项决议的详细内容。
第六十九条 本议事规则经股东大 第六十九条 本议事规则经股东大
会审议通过并自公司股票依法在证券 会审议通过并开始实施，修改亦同。
交易所上市之日起生效。
除上述修订外，其他条款不变。
修订后的《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案六
关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步完善公司治理，规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《景津环保股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》的部分条款进行修订，具体变更情况如下：
修改前的条款 修改后的条款
第三条公司董事会应建立募集资 第三条公司建立的募集资金存储、
金存储、使用和管理的内部控制制度， 使用和管理的内部控制制度应当按照
对募集资金存储、使用、变更、监督和 上海证券交易所（以下简称“证券交易
责任追究等内容进行明确规定。 所”）的有关规定及时备案并披露。
公司应当将募集资金存储、使用和
管理的内部控制制度及时报上海证券 注：将修改前办法中的“上交所”均修
交易所（以下简称“上交所”）备案并 改为“证券交易所”。
在上交所网站上披露。
第八条 公司应当在募集资金到账 第八条 募集资金到位后，应及时
后一个月内与保荐机构、存放募集资金 办理验资手续，由具有证券业务资格的
的商业银行（以下简称“商业银行”） 会计师事务所出具验资报告。公司应当
签订募集资金专户存储三方监管协议。 在募集资金到账后一个月内与保荐机
该协议至少应当包括以下内容： 构、存放募集资金的商业银行（以下简
（一）公司应当将募集资金集中存 称“商业银行”）签订募集资金专户存
放于募集资金专户； 储三方监管协议。该协议至少应当包括
（二）商业银行应当每月向公司提 以下内容：
供募集资金专户银行对账单，并抄送保 （一）公司应当将募集资金集中存
荐机构； 放于募集资金专户；
（三）公司1次或12个月以内累 （二）商业银行应当每月向公司提
计从募集资金专户支取的金额超过 供募集资金专户银行对账单，并抄送保
5000万元且达到发行募集资金总额扣 荐机构；
除发行费用后的净额（以下简称“募集 （三）公司1次或12个月以内累
资金净额”）的20%的，公司应当及时通计从募集资金专户支取的金额超过
知保荐机构； 5000万元且达到发行募集资金总额扣
（四）保荐机构可以随时到商业银 除发行费用后的净额（以下简称“募集
行查询募集资金专户资料； 资金净额”）的20%的，公司应当及时通
（五）公司、商业银行、保荐机构 知保荐机构；
的违约责任。 （四）保荐机构可以随时到商业银
公司应当在上述协议签订后2个交 行查询募集资金专户资料；
易日内报告上交所备案并公告。 （五）公司、商业银行、保荐机构
上述协议在有效期届满前因保荐 的违约责任。
机构或商业银行变更等原因提前终止 公司应当在上述协议签订后2个交
的，公司应当自协议终止之日起两周内 易日内报告证券交易所备案并公告。
与相关当事人签订新的协议，并在新的 上述协议在有效期届满前因保荐
协议签订后2个交易日内报告上交所备 机构或商业银行变更等原因提前终止
案并公告。 的，公司应当自协议终止之日起两周内
与相关当事人签订新的协议，并在新的
协议签订后2个交易日内报告证券交易
所备案并公告。
新增一条作为第十条（后续序号顺
延）：公司在使用募集资金时，应当严
格履行申请和审批手续。由使用部门或
单位提出使用募集资金的申请，内容包
括申请用途、金额、款项提取或划拨的
时间等。在募集资金使用计划或公司预
算范围内，由公司财务部门审核后根据
公司的相关规定报批拨付。
新增一条作为第二十二条（后续序
号顺延）：募投项目由公司总经理负责
组织实施。在项目投资过程中，项目实
施部门或单位负责实施计划的制定，项
目的实施、质量的控制、工程进度跟踪、
建立项目管理档案等，保证各项工作能
按计划进度完成。
新增一条作为第二十三条（后续序
号顺延）：公司财务部门负责资金的调
度和安排，对涉及募集资金运用的活动
应当建立有关会计记录和帐薄。
新增一条作为第二十四条（后续序
号顺延）：募投项目完成后，由公司项
目实施部门或单位会同财务部、审计部
及公司外聘机构进行竣工验收。
新增一条作为第三十一条（后续序
号顺延）：公司项目实施单位或部门对
以下情况须作出详细的书面解释并及
时报告总经理，抄送董事会秘书：（一）
募投项目实际进度达不到计划进度且
无法按期完成；（二）募投项目所需的
实际投资金额超出预算；（三）募投项
目工程质量不符要求；（四）募投项目
实际效益达不到估算或预测效益。
第三十四条 本办法经股东大会审 第三十九条 本办法经股东大会审
议通过并自公司首次公开发行股票并 议通过之日起开始实施，修改亦同。
在证券交易所上市后生效。
除上述修改外，其余条款不变。若其他条款有所引用，其序号相应更正。
修订后的《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案七
关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
各位股东及股东授权代表：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和《景津环保股份有限公司章程》的规定，公司拟对《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》的部分条款进行修订，具体变更情况如下：
修改前的条款 修改后的条款
第一条为规范景津环保股份有限 第一条 为规范景津环保股份有限
公司（以下简称“公司”）的关联交易，公司（以下简称“公司”）的关联交易，
保证公司关联交易符合公平、公正、公 保证公司关联交易符合公平、公正、公
开的原则，维护公司及公司股东的合法 开的原则，维护公司及公司股东的合法
权益，根据《公司法》、《证券法》、《上权益，根据《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简 海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）和《景津环保股份称“《上市规则》”）《上海证券交易所上
有限公司公司章程》的有关规定，制定 市公司关联交易实施指引》和《景津环
本制度。 保股份有限公司章程》的有关规定，制
定本制度。
第四条 本制度适用于公司、公司 第四条公司董事会下设的审计委
全资子公司及公司控股子公司。 员会履行公司关联交易控制和日常管
理的职责。本制度适用于公司、公司全
资子公司及公司控股子公司。
新增第三章 关联人报备（后续章
节序号顺延）：
第十条 公司董事、监事、高级管
理人员，持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人及其一致行动人，应当将其
与公司存在的关联关系及时告知公司。
第十一条 公司董事会审计委员会
应当确认公司关联人名单，并及时向董
事会和监事会报告。
第十二条 公司应当按照证券交易
所的有关规定及时更新公司关联人名
单及关联关系信息。
第十三条 公司关联自然人申报的
信息包括：
（一）姓名、身份证件号码；
（二）与公司存在的关联关系说
明等；
（三）中国证监会或证券交易所
要求的其他信息。
公司关联法人申报的信息包括：
（一）法人名称、统一社会信用代
码；
（二）与公司存在的关联关系说
明等；
（三）中国证监会或证券交易所
要求的其他信息
第十四条 公司应当逐层揭示关联
人与公司之间的关联关系，说明：
（一）控制方或股份持有方全称、
统一社会信用代码（如有）；
（二）被控制方或被投资方全称、
统一社会信用代码（如有）；
（三）控制方或投资方持有被控
制方或被投资方总股本比例等；
（四）中国证监会或证券交易所
要求的其他信息。
第十九条 公司独立董事应对公司 第二十四条 公司独立董事应对公
拟与关联人达成的总额高于300万元或 司拟与关联人达成的总额高于3,000万
高于公司最近经审计净资产值的5%的 元且高于公司最近经审计净资产绝对
关联交易发表独立意见。独立董事作出 值的5%的关联交易发表独立意见。独立
判断前，可以聘请独立财务顾问就该关 董事作出判断前，可以聘请独立财务顾
联交易对全体股东是否公平、合理发表 问就该关联交易对全体股东是否公平、
意见，并出具独立财务顾问报告作为其 合理发表意见，并出具独立财务顾问报
判断的依据。 告作为其判断的依据。
公司董事会审计委员会应当同时
对该关联交易事项进行审核，形成书面
意见，提交董事会审议，并报告监事会。
审计委员会可以聘请独立财务顾问出
具报告，作为其判断的依据。
第二十条 公司发生下列关联交易 第二十五条 公司发生下列关联交
应当交由董事会审议并披露： 易（担保除外）应当交由董事会审议并
（一）公司与关联自然人发生的交 披露：
易金额在30万元以上的关联交易； （一）公司与关联自然人发生的交
（二）公司与关联法人发生的交易 易金额在30万元以上的关联交易；
金额在300万元以上，且占公司最近一 （二）公司与关联法人发生的交易
期经审计净资产绝对值0.5％以上的关 金额在300万元以上，且占公司最近一
联交易。 期经审计净资产绝对值0.5％以上的关
公司不得直接或者间接向董事、监 联交易。
事、高级管理人员提供借款。 公司不得直接或者间接向控股股
东及其关联方、董事、监事、高级管理
人员提供借款。
第二十四条 公司披露关联交易 第二十九条 公司披露关联交易
时，应当向证券交易所提交以下文件： 时，应当向证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿； （一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议书或意向 （二）与交易有关的协议书或意
书； 向书；
（三）董事会决议、决议公告文稿 （三）董事会决议、决议公告文稿
（如适用）； （如适用）；
（四）独立董事事前认可该交易的 （四）独立董事事前认可该交易
书面文件及独立董事意见； 的书面文件及独立董事意见；
（五）交易涉及的有权机关的批文 （五）董事会审计委员会的意见
（如适用）； （如适用）；
（六）中介机构出具的专业报告 （六）交易涉及的有权机关的批
（如适用）； 文（如适用）；
（七）证券交易所要求的其他文 （七）中介机构出具的专业报告
件。 （如适用）；
（八）证券交易所要求的其他文
件。
第二十六条 公司进行“提供财务 第三十一条 公司进行“提供财务
资助”、“委托理财”等关联交易时，应资助”、“委托理财”等关联交易时，应
当以发生额作为披露的计算标准，并按 当以发生额作为披露的计算标准，并按
交易类别在连续十二个月内累计计算， 交易类别在连续十二个月内累计计算，
经累计计算的发生额达到第二十条、第 经累计计算的发生额达到第二十五条、
二十一条规定标准的，分别适用以上各 第二十六条规定标准的，分别适用以上
条的规定。 各条的规定。
已经按照第二十条、第二十一条履 已经按照第二十五条、第二十六条
行相关义务的，不再纳入相关的累计计 履行相关义务的，不再纳入相关的累计
算范围。 计算范围。
第二十七条 公司进行前条之外的 第三十二条 公司进行前条之外的
其他关联交易时，应当按照以下标准， 其他关联交易（担保除外）时，应当按
并按照连续十二个月内累计计算的原 照以下标准，并按照连续十二个月内累
则，分别适用第二十条、第二十一条的 计计算的原则，分别适用第二十五条、
规定： 第二十六条的规定：
（一）与同一关联人进行的交易； （一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的交易标 （二）与不同关联人进行的交易标
的类别相关的交易。 的类别相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人 上述同一关联人，包括与该关联人
受同一法人或其他组织或者自然人直 受同一法人或其他组织或者自然人直
接或间接控制的，或相互存在股权控制 接或间接控制的，或相互存在股权控制
关系；以及由同一关联自然人担任董事 关系；以及由同一关联自然人担任董事
或高级管理人员的法人或其他组织。 或高级管理人员的法人或其他组织。
已经按照第二十条、第二十一条履 已经按照第二十五条、第二十六条
行相关义务的，不再纳入相关的累计计 履行相关义务的，不再纳入相关的累计
算范围。 计算范围。
第三十八条 本制度经股东大会审 第四十三条 本制度经股东大会审
议通过并自公司股票依法在证券交易 议通过之日起生效。
所上市之日起生效。
除上述修订外，其他条款不变。
修订后的《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
议案八
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第二届董事会任期即将届满，其中非独立董事孙金来先生、郎蒙先生将于第三届董事会产生后不再继续担任非独立董事，公司对孙金来先生、郎蒙先生担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。第二届董事会提名以下人员为本公司第三届董事会非独立董事候选人：姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生。非独立董事候选人的议案将分别提出，由各位股东及股东授权代表表决。
上述4位非独立董事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将正式担任第三届董事会非独立董事，任期三年。
通过对上述4位非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
附：非独立董事候选人简历
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
附：非独立董事候选人简历
一、姜桂廷
姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988年至1994年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事，德州景津置业有限公司执行董事。
姜桂廷先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
二、杨名杰
杨名杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级工程师。1974年至1998年任天津机械厂厂长；1999年至2004年，历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务；2004年至2010年，任景津投资有限公司副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；2013年至2016年任公司董事、副总经理；现任公司技术顾问。
杨名杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
三、张大伟
张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士。2008年至2009年景津投资有限公司任部长；2009年至2010年，景津投资有限公司任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
四、李东强
李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士，中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年至2009年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014年至2015年2月担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。
李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
议案九
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第二届董事会任期即将届满，其中独立董事赵扬先生将于第三届董事会产生后不再继续担任独立董事，公司对赵扬先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。第二届董事会提名以下人员为本公司第三届董事会独立董事候选人：刘凤元先生、张玉红女士。独立董事候选人的议案将分别提出，由各位股东及股东授权代表表决。
上述2位独立董事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将正式担任第三届董事会独立董事，任期三年。
通过对上述2位独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述2位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
附：独立董事候选人简历
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
附：独立董事候选人简历
一、刘凤元
刘凤元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士，教授、博士生导师。1997年至2006年，于云南大学任教；2006年至今任华东政法大学教授、博士生导师。现任公司独立董事，兼任上海物资贸易股份有限公司、北京中科晶上科技股份有限公司、宁波博菱电器股份有限公司、迈科管业控股有限公司独立董事，浙江辉旺机械科技股份有限公司董事。
刘凤元先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
二、张玉红
张玉红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，天津财经大学管理学硕士，1991年至1994年在德州市德城区农业局从事会计工作3年，自1994年9月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系副教授。
张玉红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
议案十
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
股东代表监事候选人的议案
各位股东及股东授权代表：
公司第二届监事会任期即将届满，其中股东代表监事张强荣先生将于第三届监事会产生后不再继续担任股东代表监事，公司对张强荣先生担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第二届监事会提名以下人员为本公司第三届监事会股东代表监事候选人：高俊荣女士、张娜女士。股东代表监事候选人的议案将分别提出，由各位股东及股东授权代表表决。
上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将正式担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
通过对上述股东代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司股东代表监事的资格，符合担任公司股东代表监事的任职要求。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有股东代表监事在新一届监事会产生前，将继续履行股东代表监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。
附：股东代表监事候选人的简历。
该议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津环保股份有限公司
二○二○年一月十六日
附：股东代表监事简历
一、高俊荣
高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中专学历，政工师。1980年至2008年，河北省景县林业局工作；2008年至2010年，景津投资有限公司任工会主席；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事、工会主席，德州景津置业有限公司监事。
高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
二、张娜
张娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，中级会计师。2012年至2017年，景津环保股份有限公司证券部工作；现任公司审计监察部部长。
张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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