证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2020-001
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、2019年12月29日，为提高会议效率，减少会议召开成本，公司第一大股东科莱思有限公司（其为持股3%以上的公司控股股东）（以下简称“科莱思”）以书面方式提交了《科莱思有限公司关于增加斯莱克2020年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。同日公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于增加股东大会临时提案暨召开2020年第一次临时股东大会补充通知》。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月8日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年1月8日上午09:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月8日9:15——15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计3人，代表股份324,471,594股，占公司有表决权股份总数的57.47%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共3人，代表股份324,471,594股，占公司有表决权股份总数的57.47%；
（2）通过网络投票的股东0人，代表0股，占公司有表决权股份总数的0%；
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：324,471,594 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案通过。
（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：324,471,594 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%；0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊律师和张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程
序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2020年1月8日
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