证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【004】
道道全粮油股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年1月8日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
（一）审议通过《关于终止公司公开发行 A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
公司第二届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案；并于第二届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币80,000.00万元可转换公司债券。
受中美贸易摩擦、原材料价格波动、非洲猪瘟等因素影响，公司2019年上半年经营业绩不佳，虽然下半年有所好转，但2019年全年经营业绩仍存在不确定性。综合考虑公司目前经营情况并审慎研究后，公司董事会同意终止本次公开发行A股可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司公开发行 A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-006）
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见，详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年1月9日
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