证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2020-005
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，公司决定于2020年2月5日下午14：00召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月5日（周三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年2月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月5 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2020年1月22日
7、会议出席对象
（1）2020年1月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室
二、会议审议事项
议案序号 议案内容
1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
（上述议案需为普通决议议案。）
上述议案经公司于2020年1月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2020年2月4日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
4、登记地点及联系方式
联系人：张洪宇 范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层
深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部
邮编：518051
5、其他事项
（1）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。传真或信函请在2020年2月4日下午17：00前送达公司证券部；不接受电话登记。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议公告；
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年一月九日附件1：2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件3：参加网络投票的具体操作流程附件1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。
议案序 议案内容 表决意见
号 同意 反对 弃权
1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
说明：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托股东姓名及签章：
身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期:二〇二〇年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365227
2、投票简称：光韵投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日9:15—15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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