安正时尚:第四届董事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-09 00:00:00
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    证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-004
    
    安正时尚集团股份有限公司
    
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年1月8日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于2019年12月29日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
    
    1、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》
    
    《安正时尚集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    
    《安正时尚集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
    
    特此公告
    
    安正时尚集团股份有限公司董事会
    
    2020年1月9日

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