证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2020-001
上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月31日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1、同意李养民先生（李养民先生简历附后）担任公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、同意蒋海龙先生（蒋海龙先生简历附后）担任公司风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告》（公告编号：临2020-002）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司分公司的议案》
为开拓海外市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，同时方便人员管理，同意设立上海吉祥航空股份有限公司（爱尔兰分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（冰岛分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（马来西亚分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（希腊分公司）、上海吉祥航空股份有限公司（英国分公司）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020年1月9日
附：李养民先生简历
李养民先生现任中国东方航空集团有限公司（简称“东航集团”）董事、总经理、党组副书记；中国东方航空股份有限公司（简称“东航股份”）副董事长、总经理、党委副书记。李先生于一九八五年加入民航业，曾任西北航空公司飞机维修基地副总经理兼航线部经理，东航股份西北公司飞机维修基地总经理、东航股份西北分公司副总经理。二〇〇五年十月至二〇一九年三月任东航股份副总经理，二〇一〇年七月至二〇一二年十二月兼任东航股份安全总监，二〇一一年五月起任东航集团党组成员，二〇一一年六月至二〇一八年八月任东航股份董事，二〇一一年六月至二〇一七年十二月任东航股份党委书记，二〇一六年八月起任东航集团党组副书记，二〇一六年八月至二〇一九年二月任东航集团副总经理，二〇一七年十二月起任东航股份党委副书记，二〇一九年二月起任东航集团董事、总经理，二〇一九年三月起任东航股份总经理，二〇一九年五月起任东航股份副
董事长。二〇一九年八月起任中国上市公司协会副会长。李先生先后毕业于中国
民航大学、西北工业大学，获得硕士研究生学历，在复旦大学获得高级管理人员
工商管理硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。
附：蒋海龙先生简历
蒋海龙先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。蒋先生曾任浙江松阳商业局会计财务科长，鸿豪集团有限公司财务经理，现任公司董事。蒋海龙先生同时兼任上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海爱建集团股份有限公司董事、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，九元
航空有限公司监事会主席，上海华瑞银行股份有限公司董事。
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