北陆药业:独立董事对公司相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2020-01-09 00:00:00
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    独立董事对公司相关事项的独立意见
    
    作为北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定,对公司第七届董事会第十次会议《关于聘请副总经理的议案》进行了认真审议并发表如下独立意见:
    
    本次聘请副总经理在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的,匡夏思女士具备履行职责所必需的专业或行业知识。
    
    经核查,被聘请人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
    
    本次公司聘请副总经理符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    
    此页无正文,为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页:
    
    ___________ ___________ ___________
    
    王英典 李 燕 王雪春
    
    二○二○年一月九日

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