广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
广西梧州中恒集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议案
2020年1月13日
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
议案目录
议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨
提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》……………………2
议案二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨
提名第九届董事会独立董事候选人的议案》………………………5
议案三、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨
提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》…………………7
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
议案1
广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，拟推荐焦明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生为中恒集团第九届董事会非独立董事候选人。
第九届董事会非独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）
本议案已经公司于2019年12月27日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年1月13日
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
中恒集团第九届董事会非独立董事候选人简历焦明，男，1971年5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。
梁建生，男，1982年10月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工师，中共党员，2006年07月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部(党委办公室)党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任(主持工作)；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理(主持工作)；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理(工会办公室副主任)，广西投资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属党委委员。广西职工思想政治工作研究会副会长，广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事。
林益飞，男，1984年10月出生，汉族，籍贯广东惠州，研究生学历，工程师、经济师，中共党员，2010年4月参加工作。曾任中投咨询有限公司招标服务中心项目经理、业务一部副经理，广西投资集团咨询有限公司副总经理，广西投资集团有限公司安环与经营管理部副总经理；现任广西投资集团有限公司法人治理部/安环风控部副总经理。
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
江亚东，男，1984年9月出生，汉族，籍贯吉林磐石，研究生学历，政工师、经济师，中共党员，2007年7月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部总经理助理、党群工作部总经理助理，广西投资集团有限公司团委书记，广西投资集团金融控股有限公司党委委员、党委办公室(人力资源部)主任、党委办公室/董事会办公室/办公室/工会办公室主任；现任广西投资集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部/党委统战部副部长。
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
议案2
广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
中恒集团第八届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，拟推荐李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生为中恒集团第九届董事会独立董事候选人。
第九届董事会独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司于2019年12月27日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年1月13日
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
中恒集团第九届董事会独立董事候选人简历李中军，男，中共党员，1964年出生，北京大学药学院教授、博士生导师，理学博士学位，北京大学药学院化学生物学系主任；曾任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。社会兼职情况：担任中国药学会药物化学专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委员；为Chinese Chemical Letter、中国药物化学杂志、中国药学（英）等杂志编委。
王洪亮，男，1973年出生，清华大学法学院教授，博士生导师，中国政法大学民商法博士，德国弗莱堡大学法学博士，德国洪堡总理奖学金获得者。兼任中信国安信息产业股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、大连银行独立董事。
李俊华，男，1976年11月出生，汉族，研究生学历，会计硕士，2005年7月参加工作。曾任职于祥浩会计师事务所、大信会计师事务所，曾在国内大型的税务师事务所及律师事务所执业，在财务审计、税务咨询及筹划、涉税鉴证、公司法律顾问方面拥有18年以上的丰富经验。曾为多家大型企业集团、房地产企业、高新技术企业、行政事业单位等提供财务审计、涉税鉴定、税务咨询及筹划、财税法律顾问服务。现任广西信桂和会计师事务所有限公司主任会计师，广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事。
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
议案3
广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会
股东代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
中恒集团第八届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，拟推荐刘明亮先生、潘强先生为中恒集团第九届监事会股东代表监事候选人。
第九届监事会股东代表监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）
本议案已经公司于2019年12月27日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2020年1月13日
广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议议案
中恒集团第九届监事会股东代表监事简历
刘明亮，男，1951年4月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。
潘强，男，1963年2月出生，汉族，大专学历，助理会计师。曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席，广西梧州中恒集团股份有
限公司监事。
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