证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-186
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年12月31日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第三届董事会第六十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月20日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》
《第三期股权激励计划》中关于限制性股票的回购与注销的数量及价格调整规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股票进行回购。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况，根据《第三期股权激励计划》的规定，对相关已离职的激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票、未离职员工获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余40%部分和《第三期股权激励计划（预留部分）》剩余50%部分的限制性股票进行回购注销。
从授予日至今，需对已离职的30名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计487,858股限制性股票进行回购；2019年9月2日，公司实际控制人发生变化，公司需对第三期限制性股票激励计划及第三期限制性股票激励计划（预留部分）涉及的未离职的 60 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计1,465,036股限制性股票进行回购。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。第四届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会审查，本届董事会同意提名刘光先生、王波先生、赵永军先生、蒋超先生、赵丰先生、邹洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。第四届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会审查，本届董事会同意提名金毅敦先生、国世平先生、邵世凤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。其中，因候选人金毅敦先生为上届独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》规定，“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”因此候选人金毅敦先生的任期为自股东大会审议通过之日起至2022年12月19日；其余两位候选人任期均为自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于控股子公司减资的议案》
公司控股子公司深圳市深网视界科技有限公司（以下简称“深网视界”）拟将其注册资本由目前的6,703万元减少为4,703万元，股东宁波梅山保税港区深网投资管理合伙企业（有限合伙）拟减少对深网视界的出资人民币2,000万元，以减资方式退出深网视界，因尚未实缴相关出资，实际减资对价为0元。上市公司出资额保持不变。此次减资完成后，深网视界将变更为上市公司全资子公司。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月16日下午2:30于公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2019年12月31日
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