证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-050
新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2019年12月25日以书面或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于确定公司配股价格的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
近日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2556号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股，公司拟向原股东配售62,134,325股新股，根据公司本次配股方案的定价依据，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股的配股价格为7.24元/股。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户的公告》。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年12月31日
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