证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-098
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出
差在外委托监事付百彦出席会议并表决。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十八次会议通知和材料于2019年12月25日以通讯方式发出。
3、会议于2019年12月27日在公司总部329会议室召开。
4、本次会议应到会监事5名，实到监事3名。监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清出席会议并表决；监事李仁因出差在外委托监事付百彦出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于制定<龙建路桥股份有限公司监事会工作制度>的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
为充分发挥监事会在公司治理中的作用，同意公司制定《龙建路桥股份有限公司监事会工作制度》。
议案2：《关于部分募投项目延期的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-099”号临时公告。
三、上网公告附件
1、龙建股份监事会工作制度；
2、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2019年12月28日
?报备文件
龙建股份第八届监事会第三十八次会议决议。
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