招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路111号）
招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2334号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格22.50元/股，募集资金总额为人民币168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了致同验字(2018)第350ZA0001号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2019年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
投资总额 累计投入金额 投资进 达到预定可使用
项目名称
（万元） （万元） 度 状态日期
智能制造生产线建设项目 120,332.00 60,281.22 50.10% 2020年1月14日
智能制造整体解决方案服务
30,064.00 9,235.66 30.72% 2020年1月14日
能力提升项目
研发中心建设项目 9,409.57 6,563.93 69.76% 2021年1月14日
合计 159,805.57 76,080.81 47.61% -
本次拟对上述三个募集资金投资项目进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
盈趣科技结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
调整后项目达到 项目可行性 预计收益
原计划项目达到预
项目名称 预计可使用状态 是否发生重 是否发生
计可使用状态日期 大变化 重大变化
日期
智能制造生产线建设
2020年1月14日 2021年1月14日 否 否
项目
智能制造整体解决方
2020年1月14日 2021年1月14日 否 否
案服务能力提升项目
研发中心建设项目 2021年1月14日 2022年1月14日 否 否
（二）公司募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金项目的“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了该募集资金投资项目的建设进度，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。
“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。
“研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2022年1月14日。
（三）公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司采用离散型制造模式，可实现柔性化生产，生产线组合灵活，本次募集资金投资项目延期不会对公司的产能扩充安排产生重大影响；本次募集资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的针对性调整，不会改变募集资金的投向、不会变更募集资金的用途；不会对公司的生产经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司正在积极推进“盈趣科技创新产业园”工程的施工建设进度，并通过自主研发自动化设备，优化生产制造流程，提高工人的熟练程度等多种方式提高生产效率，以实现募投项目规划的产能。
四、公司履行的内部决策程序
本次公司募集资金投资项目延期的事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：盈趣科技本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
招商证券对盈趣科技本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：许德学 张寅博
招商证券股份有限公司
2019 年 12 月 28 日
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