证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-082
金陵华软科技股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2019年度第三次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月27日下午14:30
网络投票时间：2019年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路世界贸易中心B座21层公司会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年12月23日
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 30 人，代表股份65,117,507股，占上市公司总股份的11.3981％。其中：通过现场投票授权代表2人，代表股份35,665,834股，占上市公司总股份的6.2429％。通过网络投票的股东28人，代表股份29,451,673股，占上市公司总股份的5.1552％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 29 人，代表股份30,133,573股，占上市公司总股份的5.2746％。其中：通过现场投票授权代表 1 人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的0.1194％。通过网络投票的股东28人，代表股份29,451,673股，占上市公司总股份的5.1552％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
64719707 99.3891% 397800 0.6109% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
29735773 98.6799% 397800 1.3201% 0 0
表决结果：该议案华软投资控股有限公司已回避表决，该议案获得通过。
2、会议审议了《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
64719707 99.3891% 397800 0.6109% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
29735773 98.6799% 397800 1.3201% 0 0
表决结果：该议案华软投资控股有限公司已回避表决，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：邵春阳、冯诚
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
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