证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-144
朗新科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开2019年第八次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百三十条之规定，第三届监事会第一次会议于2019年12月27日以口头方式通知全体监事在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举黄利洲先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄利洲先生简历见附件。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司
监事会2019年12月27日附件：
黄利洲，男，中国国籍，1964年出生，无境外居留权，本科学历。曾任职于北京机床研究所；1996年5月加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总经理；2009年至2018年初，在北京动力设备有限公司工作，曾任副总经理。2018年7月至今任朗新科技监事会主席。
截至本公告发布之日，黄利洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄利洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行
人。
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