证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-146
朗新科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑新标先生担任公司总经理，聘任侯立民先生、彭知平先生、王慎勇先生、翁朝伟先生担任公司副总经理，聘任王慎勇先生担任公司董事会秘书，聘任鲁清芳女士担任公司财务总监，聘任季悦女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-143）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
焦国云先生将不再担任公司副总经理一职，但继续在公司任职。公司对焦国云先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至目前，焦国云先生直接持有公司股份占公司总股本的0.05%，间接持有公司股份占公司总股本的0.35%。
王慎勇先生、季悦女士均已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：王慎勇、季悦
通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层
邮政编码：100101
联系电话：010-82430888
传真号码：010-82430999
电子信箱：ir@longshine.com
特此公告。
朗新科技股份有限公司
董事会
2019年12月27日
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