证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-100
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由半数以上监事共同推举监事龚文贤先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以现场会议方式表决通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举龚文贤先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。龚文贤先生简历请见附件。
2.以2票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事杨建群女士回避本议案的表决。
经对公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司授予给杨建群女士的限制性股票预留部分，因杨建群女士已不符合作为股权激励对象的条件，根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将杨建群女士已授予但尚未解锁的15,600股限制性股票回购注销，回购价格为22.1538元/股。符合公司《2015年限制性股票激励计划》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2019年12月27日
附件：
第七届监事会主席简历
龚文贤，1947年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，从事医药行业工作30余年。曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，康弘制药副总经理、总经理，本公司副董事长、总经理，成都市第十五届人大代表、双流县第十六届人大代表。现任本公司监事会主席。
龚文贤先生持有公司股份264,497股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员、持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，龚文贤先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
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