股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-061号
中国外运股份有限公司
监事会2019年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第六次会议于2019年12月27日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开，监事会于2019年12月18日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事范肇平主持，应出席监事5人，亲自出席监事3人，监事会主席刘英杰和监事周放生因其他工作安排，均委托监事范肇平出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单〉的议案》
经审议，监事会认为列入公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关规定，符合《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》的相关内容。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十七日
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