证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-083
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年12月24日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年12月27日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,孙鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并形成了决议:
公司董事会同意公司向61名激励对象授予297万股限制性股票,限制性股票的授予日为2019年12月27日。
董事孙伟华女士、甄明晖先生、贾忠民先生、辛彬先生系本次激励计划的激励对象,因此对本议案回避表决。
表决结果为:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-085)。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年12月28日
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