证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-079
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日以通讯方式召开了第三届董事会第三十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年12月16日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
董事会同意向江苏淳盛科技有限公司转让公司持有的南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司51%的股权，转让价格为人民币1,020万元。并授权公司管理层签署相关协议。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-081）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年12月28日
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