正泰电器：第八届董事会第七次会议决议公告_股票频道

股票代码：601877 股票简称：正泰电器编号：临2019-060

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第八届董事会第七次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、《关于新增日常关联交易预计的议案》

参加表决的董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陆川已回避表决。为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日至2019年年度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交易金额8.85亿元。

详情请见2019年12月28日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公告（公告编号：临2019-062）。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2019年12月28日

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