证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2019-073
北京康辰药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2019年12月20日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2019年12月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事付明仲、独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。
同意公司选举王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。6名非独立董事将和3名独立董事组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。
同意公司选举付明仲女士（任期至2021年10月27日，六年届满）、谢炳福先生（任期至2021年10月27日，六年届满）、苏中一先生（任期至2022年5月4日，六年届满）为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事将和6名非独立董事组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至届满之日。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。
同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
同意公司以自有资金认缴出资，在香港设立全资子公司，以利于公司引进海外项目、拓展国际业务，加快公司国际化发展进程，加大国际市场参与程度，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28日
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