证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-097
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 董事赵红革因出差在外委托董事长田玉龙代为表决；董事李梓丰因出差
在外委托董事张小磊代为表决；独立董事张志国因出差在外委托独立董
事丁波代为表决。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议通知和材料于2019年12月25日以通讯方式发出。
3、会议于2019年12月27日在公司总部329会议室召开。
4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事5人，董事赵红革因出差在外委托董事长田玉龙代为表决；董事李梓丰因出差在外委托董事张小磊代为表决；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于部分募投项目延期的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司根据郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的实际建设情况，将施工期延长至2020年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2020年12月31日，项目合作期（原合同合作期为18年，含建设期3年，运营期15年）顺延。
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-099”号临时公告。
议案2：《关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立PPP公司的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司全资子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称“龙捷市政”）与黑龙江省交投公路建设投资有限公司（以下简称“公投公司”）、黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）组成联合体参与投资黑河市五大连池至伊春汤旺河公路沾河林业局至
大平台段改扩建工程PPP项目，项目动态总投资63,987.33万元。
同意龙捷市政与公投公司、八达路桥组成的联合体和政府方出资代表黑河市国有投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同出资注册成立项目公司，注册资本为12,797.47万元。其中国投公司代表政府出资6,270.7603万元，占比49.00%；公投公司出资6,396.1755万元，占比49.98%；八达路桥出资65.2671万元，占比0.51%；龙捷市政出资65.2671万元，占比0.51%。
本议案涉及关联交易，关联董事王涌回避表决。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-100”号临时公告。
议案3：《关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立PPP公司的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司、公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）、与公投公司、佳木斯市路桥工程有限公司（以下简称“佳木斯路桥”）、哈尔滨交研交通工程有限责任公司（以下简称“哈尔滨交研”）、黑龙江省公路勘察设计院（以下简称“勘察设计院”）组成联合体参与投资黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目，项目
估算总投资为1,280,526万元，纳入PPP范围内总投资为1,093,121
万元。
项目资本金为218,624万元，其中公投公司出资金额209,879.04万元,出资比例为96%；公司出资金额3,279.36万元,出资比例为1.5%；五公司出资金额2,186.24万元,出资比例为1%；佳木斯路桥出资金额
2,186.24万元,出资比例为1%；交研交通出资金额546.56万元,出资比
例为0.25%；勘察设计院出资金额546.56万元,出资比例为0.25%。
同意公司、五公司与公投公司、佳木斯路桥、哈尔滨交研、勘察设计院组成的联合体和政府方出资代表绥化市鑫源城市建设投资发展有
限公司（以下简称“鑫源城投”）共同出资注册成立项目公司，注册资
本金为20,000万元。其中鑫源城投出资1元，其余注册资本金由社会
资本方按照项目资本金出资比例出资。
本议案涉及关联交易，关联董事王涌回避表决。
关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-100”号临时公告。
议案2、3需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明；
2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
3、龙建股份独立董事意见；
4、海通证券关于龙建股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年12月28日
? 报备文件
龙建股份第八届董事会第六十八次会议决议。
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