证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-092
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能
大厦A座二层会议中心(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 653,648,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 28.9319
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、
胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因公务未能出席现场会议；2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因公务未能出
席现场会议；3、 董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采
购风力发电机组设备暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 653,640,382 99.9988 7,800 0.0012 0 0.0000
2、议案名称：关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北
二台镇宇宙营100MW风电场项目暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 653,646,982 99.9998 0 0.0000 1,200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司全资 8,381,516 99.9070 7,800 0.0930 0 0.0000
子公司向浙江
运达风电股份
有限公司采购
风力发电机组
设备暨关联交
易的议案
2 关于公司与浙 8,388,116 99.9856 0 0.0000 1,200 0.0144
江运达风电股
份有限公司共
同投资张北二
台镇 宇 宙 营
100MW 风电场
项目暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-2涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其关联方中节能资本控股有限公司（合计持有表决权股份数量为1,899,965,728股），在审议上述议案时已回避表决。
议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、马成燕2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2019年12月28日
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